Vaticano registró 147 transacciones sospechosas en 2014

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La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede informó hoy que en 2014 se registraron 147 notificaciones de movimientos financieros sospechosos, menos que el año anterior, cuando fueron 202.

A raíz de la publicación de su Informe Anual para 2014, la AIF señaló este viernes en un comunicado que el año pasado las finanzas vaticanas experimentaron “un continuo reforzamiento del cuadro normativo e institucional”.

Este reforzamiento estuvo dirigido a la reglamentación de los entes vigilados, incrementando la cooperación internacional de la AIF y consolidando la prevención de la lucha a actividades financieras ilícitas.

Así, el AIF recibió 6 notificaciones de transacciones sospechosas en 2012, 202 en 2013 y 147 en 2014.

Este desarrollo, según se cita en la nota, es “consecuencia de la actuación del cuadro normativo de los entes y de la sustancial mejora de las prestaciones operativas de los entes vigilados en relación con la prevención del crimen financiero”.

De estos casos sospechosos, siete fueron trasladados al promotor de Justicia vaticano (fiscal)
para que desarrolle una mayor investigación al respecto.

Además, el número de colaboraciones bilaterales entre la AIF y las autoridades extranjeras competentes han aumentado de 4 en 2012, 81 en el 2013 y 113 en el 2014.

“Este continuo incremento es el resultado de un sistemático esfuerzo emprendido por la AIF, además de un fuerte compromiso de la Santa Sede (…) para cooperar activamente con otras jurisdicciones y prevenir las potenciales actividades financieras ilícitas a escala global”, dijo el director del organismo, Tommaso di Ruzza.

Por otro lado, el número de declaraciones de salida de sumas de dinero contante superior a 10.000 euros ha decrecido de las 1.782 de 2012 y las 1.557 en 2013 a 1.111 en el año pasado.

También la entrada de sumas superiores a la misma cifra se ha visto reducida: 298 en 2012, 550 el ejercicio posterior y 429 en 2014.

Este fenómeno, según el Vaticano, se debe a “un control más intenso por parte de las autoridades competentes y a la introducción de procedimientos reforzados en los entes vigilados”.

Fuente: EFE

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